El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos demandó formalmente a los gobiernos de Europa congelar los flujos de capital, empresas fachada y operaciones bancarias de la delincuencia organizada mexicana. Durante la conferencia internacional «No Money for Terror» celebrada en París, Francia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, urgió a blindar los sistemas financieros globales frente al avance operativo del Cártel de Sinaloa, organización a la que equiparó con células extremistas globales.
La numeralia de la ofensiva financiera estadounidense detalla un cerco global contra actividades ilícitas que cruzan fronteras continentales. Bessent puntualizó que la estrategia contra las economías criminales requiere la homologación de sanciones en la Unión Europea, donde se ha detectado el establecimiento de sociedades ficticias que lavan activos provenientes del tráfico de drogas sintéticas hacia el hemisferio occidental.
El desglose de los golpes financieros aplicados por Washington incluye el congelamiento de casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de financiamiento ilegal. Asimismo, el funcionario estadounidense reportó la interrupción de cientos de miles de millones de dólares en flujos financieros ilícitos procedentes de Irán, país sobre el cual Estados Unidos mantiene un esquema de estrangulamiento económico implementado desde hace un año.
El plan del Departamento del Tesoro contempla una renovación estructural de las sanciones financieras por terrorismo para evitar que los efectos de las penalizaciones se prolonguen indefinidamente. Bessent precisó que los mecanismos de control se supervisan y ajustan con regularidad técnica, garantizando que el impacto se concentre en las cúpulas operativas de los cárteles y no generen consecuencias colaterales no deseadas en los mercados comerciales legítimos.
En el despliegue logístico contra el Cártel de Sinaloa, las autoridades norteamericanas identificaron que las células criminales emplean redes bancarias en la sombra que operan de manera simultánea en Medio Oriente y plazas financieras europeas. La petición de Washington exige que los bancos centrales del viejo continente ejecuten auditorías rigurosas a cuentas sospechosas para frenar el fondeo de insumos químicos procedentes de Asia.
Por su parte, los representantes del bloque europeo en París recibieron las carpetas técnicas sobre las rutas del dinero del narcotráfico internacional. Los indicadores estadísticos del Departamento del Tesoro señalan que la falta de una legislación unificada en el control de empresas fantasma dentro de la eurozona permite que el Cártel de Sinaloa diversifique sus ganancias en activos inmobiliarios y comerciales.
El cierre de la cumbre en Francia fijó un plazo de revisión para que las unidades de inteligencia financiera de los países aliados coordinen operativos espejo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las medidas punitivas buscan inhabilitar las firmas de corretaje y plataformas digitales que el grupo criminal mexicano utiliza para dispersar sus utilidades en las economías más desarrolladas del mundo.