El Superseding Indictment presentado ante el Distrito Sur de Nueva York configura una acusación penal de…
lavado de dinero
García Harfuch desmarca a CATEM de ‘El Limones’; lo vincula con Los Cabrera
El secretario de Seguridad descarta nexos sindicales de Édgar ‘N’ y confirma su operación criminal bajo…
PRI denuncia a Adán Augusto López ante FBI y DEA
Alejandro Moreno acusa al senador de Morena de nexos criminales
Vector Casa de Bolsa: entre el huachicol fiscal y la lupa de EE. UU.
La casa de bolsa ligada a Alfonso Romo enfrenta investigaciones en México y EE. UU., entre…
Lilly Téllez Expone Lavado de Dinero en Debate Senatorial
La senadora Lilly Téllez confronta al oficialismo al exponer presunto lavado de dinero en Vector Casa…
Lavado de dinero, lujos y vínculos con “El Mencho”: “El Guacho” se declara culpable en Estados Unidos
Se declara culpable “El Guacho”, yerno de “El Mencho”. Lavado de dinero, mansiones y millones en…
¿Quién es Linda Pereyra, la mujer detrás de García Luna y acusada de lavar millones?
#LindaPereyra, esposa de #GarcíaLuna, pasa de testigo fiel a multada con 1 700 MDD en Miami.
Así cruzan la frontera los cárteles con crudo robado de México
El huachicol ya no es solo un problema local. Cárteles mexicanos están robando crudo de Pemex…
DEA revela sofisticadas redes de lavado de dinero del CJNG y Los Cuinis
La DEA detalla cómo el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis emplean redes chinas, criptomonedas…
Revelan nueva razón por la que EUA le retiró la visa a Marina del Pilar y su esposo
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se quedó sin visa para ingresar a…